RS‑Connect PRO. Обмен с платформой ЗСК
Модуль для обмена с платформой «Знай своего клиента» (ЗСК)
Записаться на демо
Законодательная база
Обеспечивает работу с сервисом Банка России «Знай своего клиента», с помощью которого регулятор будет информировать кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
Возможности модуля
Обзор продукта
Регулятор поделит всех клиентов банков на три группы в зависимости от уровня риска: низкую, среднюю и высокую (зеленую, желтую и красную). Имея эти сведения, кредитно-финансовые учреждения смогут грамотно регулировать свою политику, выстраивая отношения с клиентами.Также модуль обеспечивает банкам исполнение обязанности по предоставлению в ЦБ РФ перечня клиентов, как того требует законодательство (в частности, 423-ФЗ от 21.12.2021, который вносит изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001). Это необходимо для отнесения Банком России клиентов к группам риска совершения подозрительных операций.
Модуль позволит банкам не только соблюсти требования законодательства, но и существенно сократить ресурсы на анализ каждого клиента в рамках «антиотмывочного» законодательства. Теперь для этого достаточно воспользоваться сервисом на базе платформы Банка России, позволяющим в режиме онлайн оценивать уровень риска клиента кредитной организации.
Основные возможности
- Загрузка с Платформы «Знай своего клиента» в RS-Connect списка уровней риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. (Далее на основании этого списка АБС присваивает клиентам тот или иной уровень риска)
- Наличие сервисов для проверки клиентов из АСБ по списку с Платформы ЗСК
- Получение из АБС списка клиентов
- Выгрузка списка клиентов из RS-Connect на Платформу ЗСК
Консультация по RS‑Connect PRO. Обмен с платформой ЗСК
Остались вопросы по продукту? Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все вопросы по продукту. Также предоставим документацию по продуктам RS‑Connect PRO