Модуль обмена с Федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ)
Записаться на демо
Законодательная база
Согласно 639-П от 30.03.2018 "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом"
Возможности модуля
- обеспечивать приём эл. сообщений от ФСФМ;
- учитывать эту информацию при определении уровня риска;
- вправе отказаться от заключения договора банковского счёта.
Основные возможности:
- Загрузка сообщений из ФСФМ (реестр случаев отказа);
- Оповещение по e-mail ответственных исполнителей;
- Формирование уведомления в ФСФМ о принятии/непринятии файла.
- Возможность просмотра реестра случаев отказа из пользовательского интерфейса;
- Предоставление интеграционных сервисов для АБС для выполнения проверки клиента по данному реестру.
Консультация по RS‑Connect PRO. Обмен с ФСФМ
Остались вопросы по продукту? Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все вопросы по продукту. Также предоставим документацию по продуктам RS‑Connect Pro