Список модулей

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ГИС ЖКХ 
в соответствии с требованиями Федерального Закона 
от 21.07.2014 года № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) согласно требованиям Федерального Закона от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной налоговой службой (ФНС) согласно требованиям Положения от 06.11.2014 № 440-П "О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах" и Приказа ФНС № ММВ-7-2/520@ от 25.07.2012 "Об утверждении Порядка представления в банки …документов, используемых налоговыми органами…"

Модуль для взаимодействия банка с Федеральной налоговой службой (ФНС) согласно требованиям Положения от 07.09.2007 № 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счёта, вклада (депозита), об изменении реквизитов счёта, вклада (депозита)".

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ПФР в соответствии с требованиями Постановления Правления ПФР от 31.07.2006 г. N 192п "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению"

Позволяет проверить страховой номер застрахованного лица на основании других данных клиента.

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной нотариальной палатой РФ в соответствие с Федеральным закон от 29.12.2015 г. N 391-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" а также в соответствии с требованиями Основ законодательства РФ о нотариате 4462-1 от 11.02.1993

Позволяет получить выписки клиентов из ПФР через СМЭВ 3. Выполняется взаимодействие с "интеграционным модулем" ЕПГУ через СМЭВ 3 для возможности получения услуги (выписка по лицевому счету из ПФР) с портала госуслуг от имени клиента по инициативе банка.

Позволяет выполнять банку регистрацию и подтверждение учётной записи клиента в ЕСИА через СМЭВ-3.

Согласно 639-П от 30.03.2018 "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом"

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной службой судебных приставов (далее – ФССП) через СМЭВ 3 согласно требованиям Федерального Закона от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной налоговой службой (ФНС) через СМЭВ 3 согласно Приказу ФНС от 20.03.2015 г. № ММВ-7-8/117@ "Об утверждении Порядка информирования банков о приостановлении (об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика - организации и переводов его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации".

Позволяет организовать проверку клиентов банка по справочнику публичных должностных лиц (далее – ПДЛ) согласно Методическим рекомендациям ЦБ № 13-МР от 27.06.2017.

Позволяет организовать сбор биометрических данных клиента для обеспечения требований Федерального закона 482-ФЗ от 31.12.17 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в рамках которого банк обязан после проведения идентификации при личном присутствии клиента-физического лица с его согласия размещать или обновлять в ЕСИА сведения, необходимые для регистрации в ней клиента, а также сбор биометрических персональных данных, их проверку и передачу в ЕБС.

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ГИС ГМП через СМЭВ 3 в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Позволяет организовать проверку клиентов банка и актуализацию информации по Реестру МСП (Реестр малого и среднего предпринимательства) согласно требованиям 322-ФЗ от 03.08.2018 об обязанности банков поддерживать в актуальном состоянии сведения о вкладчиках-малых предприятиях, в том числе осуществлять сверку сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Позволяет получить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15.08.2012 № 1471-р "Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями, Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия".

Позволяет организовать получение, учёт и хранения электронных закладных.

Позволяет организовать получение пенсии через выбранную организацию, занимающуюся доставкой пенсии. Выполняется взаимодействие с "интеграционным модулем" ЕПГУ через СМЭВ 3 для возможности выбора клиентом выплатной организации.

Позволяет организовать взаимодействие с ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве*) согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Позволяет получить справку 2-НДФЛ клиента из ФНС через СМЭВ 3. Выполняется взаимодействие с "интеграционным модулем" ЕПГУ через СМЭВ 3 для возможности получения сведений из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Позволяет получить консолидированный отчет по всей кредитной организации (единую форму) обо всех активах и пассивах клиента согласно Указанию ЦБ РФ от 14.04.2020 г. N 5440-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения".

Позволяет обмениваться с Росреестром через СМЭВ 3 информацией, необходимой для электронной регистрации недвижимости.

Возможность через СМЭВ 3 получить ИНН клиента по паспорту.

Позволяет организовать получение сведений, хранящихся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.), для обеспечения дистанционного взаимодействия клиентов с финансовыми и страховыми организациями без необходимости дополнительного предоставления документов. Получение такой информации возможно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

Позволяет организовать взаимодействие банка с ЦИК согласно требованиям Федерального закона от 13.07.2015 г. № 231-ФЗ

Позволяет банкам исполнять нормативные обязательства по ежегодной отправке через СМЭВ в ФНС информацию суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах) согласно Приказу ФНС от 19.05.2021 № ЕД-7-11/497@ "Об утверждении формы и формата представления банками информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах) в электронной форме, а также порядка заполнения формы".

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ФТС в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 30.11.2020 № 741-П "О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа»".

Позволяет получить информацию о действительности паспорта физического лица через СМЭВ 3.

Позволяет получать информацию через СМЭВ 3 из ФНС о частичной мобилизации физических лиц, в том числе являющихся участниками/ руководителями юридических лиц, проходящих военную службу по контракту в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647.

Позволяет получать информацию из ФНС через СМЭВ через сервис «Сведения в кредитные организации о снятии с учета в налоговом органе физического лица - владельца счета на основании сведений о смерти» согласно № 438-ФЗ от 18.11.2022.

Позволяет интегрироваться с цифровой платформой «Одно окно», объединяющей участников в сфере внешнеторговой деятельности, и которая предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере – структурное подразделение Департамента информационной безопасности) согласно Федеральному закону от 27.06.2018 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств".

Обеспечивает работу с сервисом Банка России «Знай своего клиента», с помощью которого регулятор будет информировать кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.

Позволяет организовать взаимодействие с Федеральной налоговой службой в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации» через СМЭВ3.